ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АО «ТРАНСИНЖСТРОЙ»

Июнь 18, 2019

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АО «ТРАНСИНЖСТРОЙ»



Совет директоров АО «Трансинжстрой» настоящим уведомляет, что 21 июня 2019 года состоится годовое Общее собрание акционеров АО «Трансинжстрой».
Собрание состоится по адресу: 101000, г. Москва, Архангельский пер., д.8/2, стр.1, 3-й этаж, актовый зал.
Начало собрания в 11 час. 00 мин.
Начало регистрации в 10 час. 00 мин.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3) Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2018 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6) Об избрании членов совета директоров Общества.
7) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8) Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.
9) Об уменьшении размера уставного капитала Общества.
10) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.


Совет директоров АО «Трансинжстрой»